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~
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48 (주)세우글로벌 3층강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(??) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계?桓?제도 운영실태 보고 | |||
| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 | - 제2-1호 의안: 안백순 사내이사 선임의건 - 제2-2호 의안: 안병화 사내이사 선임의 건 |
| 3 | 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안백순 | 1958-06 | 3 | 재선임 | (주)세우글로벌 이사 |
| 안병화 | 1988-01 | 3 | 재선임 | (주)세우글로벌 이사 |
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