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~
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 305,790 | - 매출액 | 91,218 | |
| - 부채총계 | 51,520 | - 영업이익 | 17,184 | ||
| - 자본금 | 20,839 | - 당기순이익 | 14,856 | ||
| - 자본총계 | 254,270 | *주당순이익(원) | 417 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 275,784 | - 매출액 | 74,515 | |
| - 부채총계 | 48,650 | - 영업이익 | 18,238 | ||
| - 자본금 | 20,839 | - 당기순이익 | 16,541 | ||
| - 자본총계 | 227,134 | *주당순이익(원) | 459 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-19 주주총회소집공고 2026-03-19 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제44기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.0 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 개정 상법 반영의 건 | 가결 | 57.1 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 주주명부 폐쇄기간 삭제의 건 | 가결 | 56.9 | 98.6 | 1.4 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 사채의 발행 신설의 건 | 가결 | 56.2 | 97.5 | 2.5 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 배당절차 개선 반영의 건 | 가결 | 56.7 | 98.4 | - | |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 Lee Chi Haeng 선임의 건 | 가결 | 56.8 | 98.4 | 1.6 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김보훈 선임의 건 | 가결 | 61.5 | 97.9 | 2.1 | 3%룰 적용 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 David Yhonsung Choi 선임의 건 | 가결 | 61.6 | 98.0 | 2.0 | 3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.9 | 96.4 | 3.6 | 특별이해관계인 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | 가결 | 57.0 | 98.8 | 1.2 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Lee Chi Haeng | 1980-03 | 3 | 신규선임 | - SoftBank Vision Fund 파트너 - GIC Special Investments Pte LtdVice President - Headland Capital Partners Principal - CVC Capital Partners 투자 이사 - Citigroup Global Markets 애널리스트 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보훈 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현)이지회계법인 딜부문대표 - 딜로이트안진회계법인 재무자문본부 파트너 |
| David Yhonsung Choi | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현)Loyola Marymount University 석좌교수 - Titan Corporation 전략이사 - Diamond Management & Technology Consultants Principal - Harvard Business School 시니어 펠로우 - Boston Consulting Group 컨설턴트 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||
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