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~
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-05-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-04-23 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 의안 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 세부내역 추가 |
정관의 액면가액 변경 | 정관의 액면가액 변경 및 상법 및 코스닥상장법인 표준정관 개정사항 반영 |
| 주주총회 의안 추가 | - | 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤경용 신규 선임의 건 |
| 이사회결의일 | 2026-04-23 | 2026-05-13 |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 임시주주총회는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표는 실시하지 않습니다. - 주주님께서는 현장 참석 또는 위임장을 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다. |
- 금번 임시주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이에 당사의 주주께서는 임시주주총회에출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다. - 전자투표는 삼성증권에 위탁하고 있으며, 사이트 주소 https://vote.samsungpop.com 온라인 주총장에 입장하시어 의결권 행사를 할 수 있습니다. |
| - 기존 2026년 4월 23일 이사회 결의로 임시주주총회 소집을 결의하였으나, 임시주주총회 의안 추가 및 의결권 행사방법 변경을 위하여 2026년 5월 13일 이사회를 개최하여 아래와 같이 정정합니다. |
주주총회소집 ?燒?
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-01 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 빛그린동로 190㈜디에이치오토웨어 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-08 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 하기 임시주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 2026년 3월 31일 정기주주총회에서 신규 선임된 정찬복 사외이사(감사위원회 위원)가 일신상의 사유로 2026년 6월 1일자로 사임 예정임에 따라 후임자를 선임하고자 금번 임시주주총회에 안건을 추가하였습니다. - 금번 임시주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이에 당사의 주주께서는 임시주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다. - 전자투표는 삼성증권에 위탁하고 있으며, 사이트 주소 https://vote.samsungpop.com 온라인 주총장에 입장하시어 의결권 행사를 할 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2026-04-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-04-23 주식병합결정 2026-04-23 주주총회소집결의(임?쳅逞零騎?) 2026-03-31 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 주식병합 승인의 건 | 5:1 주식병합 |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 정관의 액면가액 변경 및 상법 및 코스닥상장법인 표준정관 개정사항 반영 |
| 3 | 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤경용 신규 선임의 건 | 의결권 행사 3%룰 적용, 분리선출 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤경용 | 1965-08 | 1년 | 신규선임 | - 現 연세대학교 객원교수 - 現 Prof. Univ. of San Martin, Lima, Peru (2011~현재) - 現 ㈜이너웨이브 사외이사(임기 2025.03~2027.03) - 現 한국국방기술학회 이사, 한국멀티미디어학회 특임회장 - 前 ㈜가온셀 CEO 연세대학교 대학원 전기전자공학과 공학박사 / PostD. MIT, MA, USA |
㈜이너웨이브 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤경용 | 1965-08 | 1년 | 신?獨굼? | 사외이사인 감사위원 | - 現 연세대학교 객원교수 - 現 Prof. Univ. of San Martin, Lima, Peru (2011~현재) - 現 ㈜이너웨이브 사외이사(임기 2025.03~2027.03) - 現 한국국방기술학회 이사, 한국멀티미디어학회 특임회장 - 前 ㈜가온셀 CEO 연세대학교 대학원 전기전자공학과 공학박사 / PostD. MIT, MA, USA |
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일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
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2026.06.16 11:36 |
수시공시 |
KOSCOM |
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2026.06.10 17:04 |
시장조치 |
KOSCOM |
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2026.06.04 20:01 |
시장조치 |
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2026.06.01 11:13 |
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2026.05.13 10:27 |
수시공시 |
KOSCOM |
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