주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026년    5월   18일
회     사     명  :	주식회사 네오위즈홀딩스
대  표   이  사  :	김  상  욱
본 점  소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워
	(031)8023-6600
	https://nwhcorp.com/
작 성 책 임 자 :	이  사	이  응  준
	(031)8023-6600

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)			10,000,000,000
2. 계약기간		시작일	2026년 05월 18일
		종료일	2026년 11월 17일
3. 계약목적			주주 가치 제고를 위한 소각 목적 취득
4. 계약체결기관			DB증권 (DB Securities Co., Ltd.)
5. 계약체결 예정일자			2026년 05월 18일
6. 계약 전   자기주식   보유현황	배당가능범위 내 취득(주)	보통주식	1,865,927	비율(%)	22.92
		기타주식	-	비율(%)	-
	기타취득(주)	보통주식	111,166	비율(%)	1.37
		기타주식	-	비율(%)	-
7. 이사회결의일(결정일)			2026년 05월 18일
- 사외이사참석여부		참석(명)	3
		불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부			-
8. 위탁투자중개업자			DB증권 (DB Securities Co., Ltd.)
9. 취득예정주식(주)		보통주식	493,827
		기타주식	-
10. 취득하고자 하는     주식의 가격(원)		보통주식	20,250
		기타주식	-
11. 취득 후 보유예상기간		보통주식	신탁계약 종료 후 소각 전까지
		기타주식	-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 신탁을 통해 취득한 자기주식은 신탁계약 만료 이후 해지하여 전량 소각할 예정입니다. 신탁계약이 해지되는 대로 이사회 결의를 통해 세부 내용을 공시할 예정입니다.
- 상기 '9. 취득예정주식(주)'는 신탁계약금액을 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'으로 나눈 수량으로 실제 취득 수량은 향후 주가 변동에 따라 변경될 수 있습니다.  
- 상기 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 이사회 결의일 전일 종가이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득하고자 하는 주식의 가격은 변동될 수 있습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항  목		금  액
1. 직전사업연도 말    현재 상법상    배당가능이익    한도	가. 순자산액	276,716,542,712
	나. 자본금의 액	4,653,433,000
	다. 직전 사업연도까지     적립된 자본준비금과     이익준비금의 합?渦?	103,435,022,864
	라. 대통령령이 정하는     미실현이익	8,204,887,663
	소계(가-나-다-라)	160,423,199,185
2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액		-
3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서    결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금		3,295,910,574
4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된    분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금		-
5. 신탁계약의 계약금액		10,000,000,000
6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시    처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)		-
자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)		147,127,288,611

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
					취득(+)	처분(-)	소각(-)
배당 가능 이익 범위 이내 취득	직접 취득	장내 직접 취득	보통주식	44,347	-	-	44,347	-	-
			기타주식	-	-	-	-	-	-
		장외 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-
			기타주식	-	-	-	-	-	-
		공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-
			기타주식	-	-	-	-	-	-
		소계(a)	보통주식	44,347	-	-	44,347	-	-
			기타주식	-	-	-	-	-	-
	신탁 계약에 의한 취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-
			기타주식	-	-	-	-	-	-
		현물보유물량	보통주식	2,045,580	-	-	179,653	1,865,927	주)
			기타?笭?	-	-	-	-	-	-
		소계(b)	보통주식	2,045,580	-	-	179,653	1,865,927	주)
			기타주식	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)			보통주식	111,166	-	-	-	111,166	-
			기타주식	-	-	-	-	-	-
총 계(a+b+c)			보통주식	2,201,093	-	-	224,000	1,977,093	-
			기타주식	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 2026년 3월 기보유 자기주식 224,000주에 대한 자기주식 소각을 결의 및 완료하였습니다. 자기주식 소각과 관련한 자세한 사항은 당사가 2026년 3월 5일 제출한 '주식소각 결정' 공시를 참고하시기 바랍니다.

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