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~
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 | |
| 2. 정정관련 공시??류제출일 | 2026.08.05 | |
| 3. 정정사유 | 취득예정일자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6.취득예정일자 | 2028.12.30 | 2027.01.04 |
| 13.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -싱기'6.취득예정일자'는 28.12.30일이나 선행조건 충족에 따라 더 앞당겨 질수 있음 | -상기 '6.취득예정일자' 2027.01.04은 잔금 2차 지급 예정일이자 합병 클로징 목표일입니다. -취득예정일은 당사의 실사 진행 경과,외국환거래법 등 관계 법령에 따른 관계당국의 승인 일정,기타선행계약조건의 충족 여부에 따라 변경될 수 있습니다. 변경발생 시 정정공시를 통해 안내하겠습니다. |
| - |
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | Loomia Technologies,Inc. | ||
| 국적 | 미국 | 대표자 | Madison Maxey | |
| 자본금(원) | 32,222,835 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 2,753,881 | 주요사업 | 로봇공학 및 촉각센싱 솔루션(Tactile sensing solutions)등 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 2,753,881 | ||
| 취득금액(원) | 8,574,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 132,249,365,609 | |||
| 자기자본대비(%) | 6.48 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | ||
| 지분비율(%) | 100 | |||
| 4. 취득방법 | -현금취득,자사주 교부,성과조건부 전환사채(Earn-out CB) 발행을 통한 혼합취득 -현금지급 :USD4,000,000(26.09.30 USD1,500,000/27.01.04 USD2,500,000) -주식지급 :USD1,000,000 상당의 유니켐 보통주 (27.05.31 이전) -사이닝 및 리텐션 보너스:USD300,000(거래 종결시 지급, 인수가액에서 제외) -언아웃 조건부 전환사채(Earn-out CB):USD1,000,000 (28.12.30 또는 조건달성) |
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| 5. 취득목적 | 주요 자동차 Tier 1/OEM 파트너사와의 양산 프로젝트 확보 및 로봇공학/촉각 센싱솔루션 양산을 통한 핵심 기술 확보 및 사업 다각화 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2027-01-04 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 해당없음 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 226,738,055,850 | 취득가액/자산총액(%) | 3.98 | |
| 8. 우회상장 해당여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2027-01-04 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | |||
| -계약내용 | 유니켐의 설립예정인 자회사 Unichem Merger sub,Inc.와 Loomia Technologies, Inc. 간 합병을 통해 Unichem Merger sub,Inc.가 소멸하고 Loomia Technologies,Inc.가 존속하게 되며 합병대가로 유니켐은 현금,자사주 교부,성과조건부 전환사채(Earn-out CB) 발행을 통해 지분 100% 취득예정 | |||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -상기'1.발행회사'의 '자본금(원)'은 2025년 개별재무제표 기준입니다. -상기 '2.취득내역'의 '취득금액(원)은 USD6,000,000에 대한 원화 환산 금액이며, 26.08.04일 매매기준율 (USD 1=\1,429.00)을 적용하여 환산하였습니다. -상기'2.취득내역'의 '자기자본(원)'은 K-IFRS에 따라 작성된 최근사업연도말 (2025.12.31) 연결재무제표 기준 금액입니다. -상기 '6.취득예정일자' 2027.01.04은 잔금 2차 지급 예정일이자 합병 클로징 목표일입니다. -취득예정일은 당사의 실사 진행 경과,외국환거래법 등 관계 법령에 따른 관계당국의 승인 일정,기타 선행계약조건의 충족 여부에 따라 변경될 수 있습니다. 변경발생 시 정정공시를 통해 안내하겠습니다. -발행회사의 요약 재무상황 중 당해년도는 (2025년 12월),전년도는 (2024년 12월),전전년도는 (2023년 12월) Loomia Technologies,Inc의 별도재무제표 금액이며, 26.08.04일 매매기준율 (USD 1=\1,429.00)을 적용하여 환산하였습니다 -.콜옵션(Call Option):유니켐(또는 지정인)은 발행된 전환사채(CB)의 최대 50%를 사전 결정된 행사가액으로 매수할 수 있는 권리를 보유. -.락업(Lock-up) 및 의결권 위임(Voting Turst): 주식대가로 발행되는 주식은 1년, CB전환으로 취득한 주식은 2년간 락업되어 매각/양도가 금지되며,CB가 유니켐 보통주로 전환될 경우 매도인은 유니켐 이사회와 동일하게 의결권을 행사하는 의결권 위임 계약을 체결. -.언아웃(Earn-out):2028년 12월 30일 이전에 핵심 파트너 양산 프로젝트 또는 로봇/촉각센싱 프로젝트(Tranche A,B) 확보시 각각 50만달러 상당의 CB를 'No Refixing'조건으로 발행. -취득대가를 위한 유니켐 보통주 지급,전환사채 발행의 경우 별도 이사회결의를 통해 추후 공시예정임. -상기 일정은 관계기관과의 협의.승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-08-05 회사합병 결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항) |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 34,629,643 | 440,745,170 | -406,115,527 | 32,222,835 | 418,541,768 | -509,415,636 | - | - |
| 전년도 | 818,482,871 | 329,691,649 | 488,791,222 | 35,314,877 | 1,734,839,924 | 546,617,950 | - | - |
| 전전년도 | 235,243,752 | 354,618,282 | -119,374,530 | 35,314,877 | 902,731,967 | -71,759,221 | - | - |
"유니켐" 의 다른 공시
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일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
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2026.08.14 17:18 |
시장조치 |
KOSCOM |
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2026.08.07 20:00 |
시장조치 |
KOSCOM |
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|
2026.08.06 20:00 |
시장조치 |
KOSCOM |
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|
2026.08.06 11:45 |
수시공시 |
KOSCOM |
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|
2026.08.05 16:07 |
수시공시 |
KOSCOM |
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