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~
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 08월 12일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 네오위즈 | |
| 대 표 이 사 : | 박 성 준, 배 태 근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워 | |
| (031)8023-6600 | ||
| https://www.neowiz.com/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | 이 사 | 황 욱 |
| (031)8023-6600 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 5,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2026년 08월 12일 | |||
| 종료일 | 2027년 02월 12일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주주가치 제고를 위한 소각 목적 취득 | ||||
| 4. 계약체결기관 | NH투자증권 (NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.) |
||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2026년 08월 12일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 2,028,851 | 비율(%) | 9.4 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 33,886 | 비율(%) | 0.2 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2026년 08월 12일 | ||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | NH투자증권 (NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.) |
||||
| 9. 취득예정주식(주) | 보통주식 | 254,582 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원) |
보통주식 | 19,640 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 취득 후 보유예상기간 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
* 상장회사는 독립?鵑?, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 본 계약은 당사가 2026년 1월 23일 공시한 '중장기 주주환원정책'의 2026 사업연도 주주환원을 이행하기 위한 자기주식 취득 건입니다.
2) 상기 '1. 계약금액' 50억 원은 중장기 주주환원정책 상 최소 보장액 100억 원 중 자기주식 소각분에 해당하는 금액입니다.
3) 상기 '9. 취득예정주식'은 계약금액에 이사회 결의일 전일(2026년 8월 11일) 종가 19,640원을 적용한 예상 수량으로, 실제 취득 수량은 계약기간 중 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
4) 본 결정은 2026년 3월 19일에 제출한 제19기 사업보고서에 첨부된 자기주식보고서 상 '단기(6개월) 자기주식 취득ㆍ처분ㆍ소각 계획'의 대상기간(2026년 1월 1일 ~ 6월 30일) 종료 후 이루어진 신규 결정입니다. 해당 내용은 2026년 반기보고서의 자기주식보고서에 반영될 예정입니다.
5) 본 신탁계약을 통해 취득한 자기주식은 신탁계약 만료 후 해지, 현물 인수 뒤 전량 소각할 예정입니다. 소각의 구체적인 실행 방안 및 일정은 향후 이사회 결의를 거쳐 확정 및 공시할 예정입니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 536,242,104,490 |
| 나. 자본금의 액 | 11,016,859,500 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
115,169,946,897 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
6,775,083,782 | |
| 소계(가-나-다-라) | 403,280,214,311 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 6,005,980,305 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
5,985,531,034 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
1,113,022,662 | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 392,401,725,634 | |
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
가능
이익
범위
이내
취득
취득
직접 취득
직접 취득
계약에 의한
취득
주) 당사는 2026년 3월 총 220,357주의 자기주식 소각을 완료하였습니다. 자기주식 소각과 관련한 자세한 사항은 당사가 2026년 3월 27일 제출한 '주식소각결정' 공시를 참고하시기 바랍니다.
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일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
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2026.08.12 09:03 |
수시공시 |
KOSCOM |
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2026.08.12 09:01 |
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2026.08.12 08:50 |
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2026.08.12 08:48 |
수시공시 |
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2026.08.12 08:48 |
공정공시 |
KOSCOM |
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